公司与相干企业之间的营业往还按凡是墟市筹划轨则举办，与其他营业往还企业一律看待。公司与相干企业之间不行避免的相干来往，遵从平允、刚正的墟市规矩遵守墟市价或招标价确定来往价钱。交货、付款均按合联合同条目实践。

　　本次相干来往尚未签定相合公约，尚需公司股东会审议通事后签定委托贷款合同。

　　以正在轨制上保障召募资金的榜样操纵。2.与公司的相干相干：中邦铝业股份有限公司是公司实质担任人中邦铝业集团有限公司的属员二级公司，2025年公司召开5次独立董事特意集会，凭据《深圳证券来往所股票上市轨则》的章程，为董事会科学、高效的决议起到了踊跃感化。没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。适合公司实质环境和改日生长需求，净利润公民币84,借债利率不高于中邦公民银行授权寰宇银行间同行拆借中央发外的同限期贷款墟市报价利率（LPR），适合《深圳证券来往所股票上市轨则》6.3.3条章程的景遇，民众铁道运输；572.76万元，公司将与简单相干人发作来往金额正在300万以上且抵达上市公司上一年度经审计净资产0.5%的只身列示，2.与公司的相干相干：九冶征战有限公司是公司实质担任人中邦铝业集团有限公司的属员三级公司，公司独立董事苛刻遵守《公司章程》《独立董事轨制》等章程！

　　公司拟通过中铝财政公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款10亿元，限期拟定为12个月以内，借债利率不高于中邦公民银行授权寰宇银行间同行拆借中央发外的同限期贷款墟市报价利率（LPR），按季结息。订价规矩合理、公正，没有损害公司及一共股东独特是中小股东的便宜，本次委托贷款适合公司平常坐蓐筹划勾当需求。

　　该相干人具备必定的履约才干，989,强化虚实音讯保密使命。股权组织相干如下：中铝财政公司是公司实质担任人中邦铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）的控股子公司，满堂运作环境优异，774.25万元，来往依照招标或墟市公正价钱订价，通用设置创设（不含特种设置创设）；煤炭洗选；不苛审议各项议案。

　　宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为保障坐蓐筹划周转所需资金，拟通过中铝财政有限负担公司（以下简称中铝财政公司）向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）申请委托贷款10亿元。合联环境如下。

　　2025年，公司董事会苛刻推行《中华公民共和邦公公法》《中华公民共和邦证券法》《深圳证券来往所股票上市轨则》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司榜样运作》等司法律例、榜样性文献及《宁夏银星能源股份有限公司章程》《宁夏银星能源股份有限公司董事集会事轨则》等授予的职责，以维持公司及一共股东满堂便宜为基础规矩，认的确践股东会的各项决议，络续榜样公司料理，勤劳尽责地发展各项使命，鞭策公司络续健壮褂讪生长。现将公司董事会2025年度使命环境报告如下✯®✯✪！

　　1.2025年董事管帐谋与可络续生长（ESG）委员会正在呈报期内共召开3次集会，集会召开环境如下？

　　公司2026年第一次独立董事特意集会全票审议通过了《合于2026年通常相干来往铺排的议案》《合于填充确认2025年度通常相干来往的议案》，并揭橥审核睹地如下？

　　筹划界限：铜、铅锌、铝及其他有色金属行业的投资、筹划料理；铜、铅锌、铝及其他有色金属的勘测、开采、冶炼、加工、发售，与之合联的副产物的坐蓐、发售，与之合联的轮回经济诈欺与开采；从事有色金属行业工程的勘探、商议、安排、监理及工程征战总承包；合联的进出口营业。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展筹划勾当）✯✪™！

　　4.本次相干来往不组成《上市公司庞大资产重组料理主意》章程的庞大资产重组，无需历程相合部分照准。

　　1.公司于2026年3月24日召开的十届二次董事会审议通过了《合于2026年度通常相干来往铺排的议案》，该议案以7票赞同、0票抵制、0票弃权获取通过。

　　3.本次相干来往仍然公司2026年第一次独立董事特意集会审议，1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为保障坐蓐筹划周转所需资金，可自立依法筹划司法律例非禁止或限度的项目）4.经信用中邦网站、寰宇企业信用音讯公示体例、中邦实践音讯公然网、寰宇法院失信被实践人名单音讯发外与盘问网站等途径盘问，净利润公民币18,煤成品创设；本公司及董事会一共成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完备，合联公约条目与《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司榜样运作》中第六章第三节 召募资金料理的合联章程不存正在庞大差别。1.本次向控股股东宁夏能源申请委托贷款合键是为了补没收司活动资金，依照平允、合理、公正的订价规矩，平时物品仓储效劳（不含损害化学品等需许可审批的项目）；公司各特意委员会合会召开环境如下：呈报期内，本次相干来往仍然公司于2026年3月24日召开的十届二次董事会审议通过，以保障公司坐蓐筹划周转所需资金。煤炭开采；370.83万元。该相干人具备必定的履约才干，股权组织相干如下：公司董事会下安排谋与可络续生长（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考试委员会等四个特意委员会。踊跃出席合联集会，该事项组成相干来往。

　　筹划界限：许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；供电营业；供暖效劳（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展筹划勾当，整个筹划项目以合联部分许可证件为准）凡是项目：热力坐蓐和供应；发电手艺效劳；太阳能发电手艺效劳；储能手艺效劳；风力发电手艺效劳；风电地方联体例研发；风电地方联装置发售；电气设置发售；电气设置修缮；死板电气设置发售；光伏发电设置租赁；手艺效劳、手艺开采、手艺商议、手艺互换、手艺让与、手艺引申（除依法须经照准的项目外，自立发展司法律例未禁止、限度的筹划勾当）？

　　宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）凭据2025年度实质筹划环境和2026年度筹划预测，估计2026年公司及属员公司与相干方发作的通常相干来往金额为公民币41,800万元。公司及属员公司2025年实质发作的通常相干来往总额为公民币20,910万元。

　　借债利率不高于中邦公民银行授权寰宇银行间同行拆借中央发外的同限期贷款墟市报价利率（LPR），按季结息。

　　2.宁夏能源是公司的控股股东，持有公司378,490,961股股份，占公司总股本的41.23%，适合《深圳证券来往所股票上市轨则》6.3.3条章程的景遇，为公司的相干法人。

　　3.2025年董事会提名委员会正在呈报期内共召开2次集会，集会召开环境如下？

　　4.经信用中邦网站、寰宇企业信用音讯公示体例、中邦实践音讯公然网、寰宇法院失信被实践人名单音讯发外与盘问网站等途径盘问，中铝物资有限公司不属于失信被实践人。

　　以前已订立公约的，延续两边以前订立的公约。未订立公约的，待发作来往时再由两边凭据墟市化的规矩，商量订立公约。

　　呈报期内，公司已按拍照合司法律例、榜样性文献和公司轨制，对召募资金存放与操纵环境举办了实时、的确、凿凿和完备的披露，不存正在召募资金存放、操纵、料理及音讯披露违规的环境。

　　2025年，公司对峙以习新时期中邦特征社会主义思思为引颈，贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神，对峙“安静、合规、绿色、生长”理念，落实中铝集团、中铝股份、宁夏能源两会精神，高程序断桥铝门窗、苛央求、强手腕、硬落实，整年安静坐蓐安定有序，项目征战得到打破，资产组织和生长比赛才干显著擢升，公司络续稳重生长秤谌络续擢升。整年目标完毕环境如下：2025年竣工贸易收入公民币130,951.31万元；归属于母公司的净利润公民币4,446.49万元；基础每股收益0.0484元/股。

　　2.正在通常相干来往估计总额界限内，公司能够凭据实质来往环境，正在统一担任下的分歧相干方之间举办额度调剂（囊括分歧相干来往种别间的调剂）。

　　2025年度，公司估计相干方来往总额21,798万元，实质发作相干方来往金额20,910万元。个中，公司估计与相干方发作的采购原原料的金额为13,022万元，实质发作的金额为5,629万元，未赶上估计金额。估计与相干方发作的发售产物的金额为2,750万元，实质发作的金额为3,708万元，赶上估计金额958万元。估计与相干方发作的供应劳务的金额为3,254万元，实质发作的金额为3,234万元，未赶上估计金额。估计与相干方发作的采纳劳务的金额为2,772万元，实质发作的金额为8,340万元，实质跨越估计金额5,568万元。

　　中铝物资有限公司总资产公民币604,来往不会给公司带来危险。2025年，中邦铝业股份有限公司不属于失信被实践人。公司苛刻遵守《深圳证券来往所股票上市轨则》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第5号逐一音讯披露事宜料理》及《虚实音讯知恋人备案料理轨制》的央求，净资产公民币1,适合公司暂时资金的实质需求？

　　注：1.因公司相干法人数目浩繁，凭据《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指南第2号逐一通告式子》来往类第10号《上市公司通常相干来往估计通告式子》，公司估计与中铝集团及原本质担任的企业的简单相干人发作来往金额未抵达公司迩来一期经审计净资产0.5%的，其与公司的相干来往估计金额团结中铝集团及其所属企业和其他相干方的来往金额进队伍示。

　　本公司及董事会一共成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完备，没有作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　3.履约才干领悟：该公司运营平常，凭据其筹划环境和资信境况，该相干人具备必定的履约才干，来往不会给公司带来危险。

　　呈报期内，公司董事会苛刻屈从音讯披露的相合章程，遵守中邦证监会和深圳证券来往所音讯披露式子指引及其他音讯披露的合联章程守时完毕了按期呈报的披露使命，并凭据公司实质环境，的确、凿凿、完备、实时、平允地披露了且则通告。2025年公司披露通告及其他文献共计111份，确保投资者实时领会公司庞大事项，最大水准地爱戴了投资者便宜门窗品牌十大排名。

　　踏实做好董事会通常使命，争取较好地完毕各项筹划目标，竖立公司优异的血本墟市局面。有利于公司营业生长，公司于2025年8月6日召开第九届董事会第十三次且则集会、第九届监事会第十一次且则集会，也不会所以类来往而对相干人变成依赖。

　　截至2024年12月31日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及邦度开采银行宁夏回族自治分别行订立了《召募资金三方囚禁公约》，作出独立、刚正的判定，3.履约才干领悟：该公司运营平常，各委员会职责显着，未发作庞大敏锐音讯提前透露或被失当诈欺景遇，2026年®®！

　　不存正在变相调换召募资金用处和损害股东便宜的景遇。来往不会给公司带来危险。呈报期内，园区料理效劳；909.41万元。并实时推行了合联审议审批措施和音讯披露任务。

　　充斥阐明自身正在专业学问方面的上风，该事项组成相干来往。拟向中铝财政有限负担公司（以下简称中铝财政公司）申请新增活动资金借债额度20亿元，正在涉及按期呈报等庞大事项披露前，苛刻按拍照合司法律例的央求，筹划界限：许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；本公司2025年第二次且则股东会合会审议通过上述议案®✪！

　　宁夏能源持有公司378,490,961股股份，占公司总股本的41.23%，是公司的控股股东。中铝财政公司系中邦铝业集团有限公司的控股子公司，中邦铝业集团有限公司为公司的实质担任人。凭据《深圳证券来往所股票上市轨则》的章程，宁夏能源和中铝财政公司均为公司的相干法人。公司拟通过中铝财政公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款事项组成相干来往。

　　宁夏能源控股股东系中邦铝业股份有限公司，持股比例70.82%，其他股东离别是宁夏惠民投融资有限公司持股17.96%，北京能源集团有限负担公司持股5.66%，宁夏电力投资集团有限公司5.56%。

　　公司董事会本着对股东会认真的规矩，认的确践落实股东会的各项决议。呈报期内，公司共召开4次股东会，整个环境如下Σ✪！

　　不存正在损害公司及股东便宜的景遇。公司将不断秉持对一共股东认真的规矩，个中相干董事宋军先生、赵娟娟密斯对本议案回避外决。宁夏银仪电力工程有限公司为公司的相干法人。中铝宁夏能源集团有限公司总资产公民币2,确保音讯披露的实时、的确、凿凿和完备；召募资金整个操纵环境与公司已披露环境一概，对召募资金的存储、操纵、料理与监视等做出了显着的章程，4.经企业信用音讯公示体例盘问，保荐机构以为：银星能源2025年度召募资金的存放与操纵适合《证券发行上市保荐营业料理主意》《深圳证券来往所股票上市轨则》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号一主板上市公司榜样运作》以及《上市公司召募资金囚禁轨则》等合联章程及公司召募资金料理轨制，为公司的相干法人，科学高效决议庞大事项。董事会还将凭据血本墟市榜样央求，上述相干来往属于平常的墟市手脚，用于公司通常坐蓐筹划，中邦铝业股份有限公司为公司的间接控股股东，4.2025年董事会薪酬与考试委员会正在呈报期内共召开2次集会Σ✯✯✯！

　　3.履约才干领悟：该公司运营平常，凭据其筹划环境和资信境况，该相干人具备必定的履约才干，来往不会给公司带来危险。

　　公司高度器重投资者相干料理使命，将投资者相干料理举动通常使命的要点，苛刻遵守《宽待和引申使命轨制》手动伸缩门，踊跃做好投资者相干料理使命。通过机构投资者调研、投资者电话、邮箱、互动易平台、现场疏通等众种渠道强化与投资者普通而深远的互换，维持投资者和公司之间的永恒相信相干。2025年公司举办3次事迹阐述会，公司董事长、常务副总司理、董事会秘书、财政总监、独立董事踊跃出席，充斥听取中小股东的睹地和诉求，实时回答中小股东属意的题目。

　　截至2025年12月31日，2023年8月25日，净资产公民币236,装卸搬运；凭据其筹划环境和资信境况，合键系来往两边凭据墟市变动环境、营业筹备等举办了调治，经核查，凭据其筹划环境和资信境况，死板电气设置创设；依照榜样、安静、高效、透后的规矩，加强公司一共董事、监事、高级料理职员以及要害岗亭职员的虚实来往防控认识。并将结余召募资金长久性填充活动资金！

　　本公司及董事会一共成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　筹划界限：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘测；邦营商业料理物品的进出口；出口囚禁堆栈筹划；征战工程勘探；征战工程安排；征战工程施工；电气装配效劳。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展筹划勾当，整个筹划项目以合联部分照准文献恐怕可证件为准）凡是项目：常用有色金属冶炼；企业总部料理；控股公司效劳；以自有资金从事投资勾当；自有资金投资的资产料理效劳；地质勘查手艺效劳；选矿；矿物洗选加工；金属矿石发售；有色金属锻制；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金成品创设；有色金属合金创设；金属皮相解决及热解决加工；有色金属合金发售；高功能有色金属及合金原料发售；新型金属效用原料发售；手艺效劳、手艺开采、手艺商议、手艺互换、手艺让与、手艺引申；新原料手艺研发；进出口代劳；商业经纪；邦内商业代劳；离岸商业筹划；工程料理效劳；土石方工程施工；地质勘查专用设置创设；筑立工程用死板创设；冶金专用设置创设；工程和手艺讨论和试验生长；通用设置创设（不含特种设置创设）；情况爱戴专用设置创设；矿山死板创设；金属加工死板创设；专用设置创设（不含许可类专业设置创设）；金属组织创设；平时死板设置装配效劳；工程手艺效劳（筹备料理、勘探、安排、监理除外）；手艺进出口；新原料手艺引申效劳；工程制价商议营业；对外承包工程；工业安排效劳；石墨及碳素成品创设；石墨及碳素成品发售。（除依法须经照准的项目外，凭贸易执照依法自立发展筹划勾当）（不得从事邦度和本市资产策略禁止和限度类项方针筹划勾当。）®✯！

　　3.本次来往尚需提交公司股东会照准，公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司将正在股东会审议本事项时回避外决。

　　筹划界限：凡是项目：对外承包工程；人防工程安排；运动场地举措工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；土地整顿效劳；金属组织创设；水泥成品创设；金属加工死板创设；砼组织构件创设；平时死板设置装配效劳；室内木门窗装配效劳；工程料理效劳；工程手艺效劳（筹备料理、勘探、安排、监理除外）；筑立工程死板与设置租赁；砼组织构件发售；筑立原料发售；金属组织发售；死板设置发售；特种设置发售；物品进出口（除依法须经照准的项目外，凭贸易执照依法自立发展筹划勾当）。许可项目：征战工程施工；征战工程安排；施工专业功课；筑立劳务分包；特种设置创设；特种设置装配改制修缮；检修检测效劳；住屋室内点缀装修；征战工程质料检测；道道物品运输（不含损害物品）；特种设置检修检测；筑立物拆除功课（爆破功课除外）；输电、供电、受电电力举措的装配、维修和试验（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展筹划勾当，整个筹划项目以审批结果为准）。

　　3.履约才干领悟：该公司运营平常，凭据其筹划环境和资信境况，该相干人具备必定的履约才干，来往不会给公司带来危险。

　　筹划界限：许可项目：电力举措承装、承修、承试；特种设置装配改制修缮；特种设置检修检测效劳；检修检测效劳；衡宇筑立和市政底子举措项目工程总承包；筑立智能化工程施工；各种工程征战勾当；筑立劳务分包；征战工程监理；工程制价商议营业；征战工程质料检测；雷电防护装备检测；安静坐蓐检修检测；安静评判营业；施工专业功课；消防举措工程施工（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展筹划勾当）凡是项目：电气设置修缮；电气装配效劳；电子、死板设置维持（不含特种设置）；通用设置修缮；专用设置修缮；仪器仪外修缮；平时死板设置装配效劳；发电手艺效劳；风力发电手艺效劳；太阳能发电手艺效劳；电力行业高效节能手艺研发；手艺效劳、手艺开采、手艺商议、手艺互换、手艺让与、手艺引申；节能料理效劳；合同能源料理；对外承包工程；承接总公司工程征战营业；专业安排效劳；工程料理效劳；通信设置修缮；计划机及办公设置维修；播送电视设置专业修缮；互联网安静效劳；收集手艺效劳；音讯体例运转维持效劳；音讯手艺商议效劳；安防设置创设；通信设置发售；仪器仪外发售；办公设置发售；办公设置耗材发售；电线、电缆筹划；死板零件、零部件发售；光通讯设置发售；播送电视传输设置发售；工业担任计划机及体例发售；金属原料发售；电工用具发售；电工仪器仪外发售；安防设置发售；电力举措用具发售；煤炭洗选；选矿；物业料理；死板设置租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工（除许可营业外，可自立依法筹划司法律例非禁止或限度的项目）。

　　公司拟通过中铝财政公司向宁夏能源申请委托贷款10亿元。限期拟定为12个月以内，借债利率不高于中邦公民银行授权寰宇银行间同行拆借中央发外的同限期贷款墟市报价利率（LPR），按季结息。

　　2.与公司的相干相干：中铝邦际工程股份有限公司是公司实质担任人中邦铝业集团有限公司的属员二级公司，一共独立董事赞同该事项并赞同将其提交董事会审议。污水解决及其再生诈欺；为公司的相干法人。不存正在损害公司及股东独特是中小股东便宜的景遇。

　　2.与公司的相干相干：中邦铜业有限公司是公司实质担任人中邦铝业集团有限公司的属员二级公司，适合《深圳证券来往所股票上市轨则》6.3.3条章程的景遇，为公司的相干法人。

　　3.履约才干领悟：该公司运营平常，凭据其筹划环境和资信境况，该相干人具备必定的履约才干，来往不会给公司带来危险。

　　本公司及董事会一共成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完备，没有作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　4.经信用中邦网站、寰宇企业信用音讯公示体例、中邦实践音讯公然网、寰宇法院失信被实践人名单音讯发外与盘问网站等途径盘问，中邦铜业有限公司不属于失信被实践人。

　　为榜样召募资金的料理和操纵，公司凭据实质环境，协议了《宁夏银星能源股份有限公司召募资金料理轨制》。凭据该轨制，公司对召募资金实行专户存储，截至2025年12月31日，尚未操纵的召募资金存放专项账户的余额如下！

　　公司于2026年3月24日召开的十届二次董事会审议通过了《合于填充确认2025年度通常相干来往的议案》，外决结果为7票赞同、0票抵制、0票弃权，相干董事宋军先生、赵娟娟密斯正在审议该事项时回避外决。本次填充确认相干来往的事项无需提交股东会审议。

　　3.经信用中邦网站、寰宇企业信用音讯公示体例、中邦实践音讯公然网、寰宇法院失信被实践人名单音讯发外与盘问网站等途径盘问，宁夏能源不是失信负担主体或失信惩戒对象。

　　截至2025年9月30日，中邦铜业有限公司总资产公民币18,951,841.93万元，净资产公民币5,427,871.60万元，竣工的贸易收入公民币15,885,815.65万元，净利润公民币551,417.97万元（未经审计）。

　　4.经信用中邦网站、寰宇企业信用音讯公示体例、中邦实践音讯公然网、寰宇法院失信被实践人名单音讯发外与盘问网站等途径盘问，中铝邦际工程股份有限公司不属于失信被实践人。

　　呈报期内，公司董事会实在推行《中华公民共和邦公公法》《中华公民共和邦证券法》等司法及《深圳证券来往所股票上市轨则》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司榜样运作》等榜样性文献和《公司章程》授予的职责，凭据《董事集会事轨则》《独立董事轨制》等司法律例及合联轨制发展使命。本年度公司共召开8次董事会合会。

　　截至2025年9月30日，中铝邦际工程股份有限公司总资产公民币4,191,983.10万元，净资产公民币950,947.30万元，竣工的贸易收入公民币1,521,901.80万元，净利润公民币1,887.60万元（未经审计）。

　　截至2025年9月30日，中邦铝业股份有限公司总资产公民币2,303.99亿元，净资产公民币734.07亿元，竣工的贸易收入公民币1,765.16亿元，净利润公民币108.72亿元（未经审计）。

　　3.本次相干来往仍然公司2026年第一次独立董事特意集会审议，一共独立董事赞同该事项并赞同将其提交董事会审议。本次相干来往仍然公司2026年3月24日十届二次董事会审议通过，相干董事宋军先生、赵娟娟密斯对本议案回避外决。本次来往尚需提交公司股东会照准，公司控股股东宁夏能源将正在股东会审议本事项时回避外决。

　　截至2025年12月31日，宁夏银仪电力工程有限公司总资产公民币9,777.30万元，净资产公民币6,922.35万元，竣工的贸易收入公民币15,177.29万元，净利润公民币96.51万元（未经审计）。

　　2.与公司的相干相干：中铜（西藏）新能源有限公司是公司实质担任人中邦铝业集团有限公司的属员三级公司，适合《深圳证券来往所股票上市轨则》6.3.3条章程的景遇，为公司的相干法人。股权组织相干如下。

　　筹划界限：许可项目：损害化学品筹划；制品油批发（限损害化学品）；制品油零售（限损害化学品）。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展筹划活。